每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 蔣佩芳 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 蔣佩芳 發(fā)自上海

昨日，一起疑似翻版“萬(wàn)里大造林”集資詐騙案在上海市第一人民中級(jí)法院開(kāi)庭審理。涉案被告人寧威、戴榮貴均因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法集資詐騙罪被上海市人民檢察院第一分院依法提起公訴，涉案總金額達(dá)1.57億元。

22%的世界人口只擁有3%的世界林木資源，木材進(jìn)口用匯量每年以19%的速度遞增……一系列數(shù)據(jù)均顯示森林資源匱乏，木材供求矛盾突出。木材已成為眾人爭(zhēng)相投資的對(duì)象，盡管此前已經(jīng)陸續(xù)曝出“萬(wàn)里大造林”、“億霖木業(yè)”等非法集資詐騙案件，但依舊未能降低投資者的熱情。

涉案金額1.57億元

據(jù)了解，被告人寧威系中林聯(lián)合資源開(kāi)發(fā)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)中林聯(lián)合）、上海中林聯(lián)合資源開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海中林）和湖北中林聯(lián)合林木開(kāi)發(fā)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)湖北中林）實(shí)際控制人。被告人戴榮貴（新加坡籍）系原上海中林公司副總經(jīng)理。

據(jù)悉，中林聯(lián)合除了與“萬(wàn)里大造林”、“億霖木業(yè)”等非法集資詐騙案件有著相似的手法外，為避免兌現(xiàn)投資者林權(quán)到期的壓力，更是推出所謂的林權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的優(yōu)化方案，令一些投資者蒙受巨大損失。

起訴書(shū)顯示，寧威、戴榮貴因涉嫌非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪于2011年8月23日被起訴。經(jīng)依法審查查明，寧威、戴榮貴采用銷(xiāo)售林地使用權(quán)及代管林地等方式吸收資金，先后成立了中林聯(lián)合、上海中林和湖北中林，并以中林聯(lián)合名義在湖北石首等地購(gòu)買(mǎi)林地使用權(quán)進(jìn)行銷(xiāo)售，由湖北中林對(duì)林地進(jìn)行管護(hù)、采伐。

2006年3月至2010年12月，寧威、戴榮貴通過(guò)在上海中林培訓(xùn)、招聘員工，采用隨機(jī)撥打電話、發(fā)放宣傳單、舉辦項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)等形式向社會(huì)公眾承諾年均10%~13%的回報(bào)，并以每畝人民幣3250~6200元不等的價(jià)格銷(xiāo)售上述林地使用權(quán)，非法吸收人民幣3340萬(wàn)余元。

2007年11月至2008年6月，寧威、戴榮貴以中林聯(lián)合在德國(guó)借殼UFC控股股份有限責(zé)任公司上市名義，對(duì)該公司資產(chǎn)規(guī)模及投資回報(bào)進(jìn)行虛假宣傳，誘騙社會(huì)公眾以每股人民幣6.5~9.5元不等的價(jià)格將價(jià)值人民幣6797萬(wàn)余元的林地使用權(quán)折換為在薩摩亞注冊(cè)的林聯(lián)國(guó)際有限公司和林業(yè)投資有限公司股權(quán)（截至2011年8月15日，相關(guān)公司的股價(jià)為0.0034歐元）。

寧威在法庭上對(duì)此供認(rèn)，UFC控股股份有限責(zé)任公司其實(shí)是一個(gè)空殼公司，沒(méi)有資產(chǎn)。至于每股為何高至人民幣6.5~9.5元，他并不清楚，實(shí)際均由戴榮貴操作。而對(duì)于林權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)所謂的優(yōu)化方案中，如何保證客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)股權(quán)一定會(huì)漲上去，他否認(rèn)有此保證。

此外，寧威、戴榮貴還于2006年3月至2010年12月，在上海等地向社會(huì)公眾以虛構(gòu)林地等方式騙得人民幣5585萬(wàn)余元。

上海市人民檢察院第一分院認(rèn)為，被告人寧威、戴榮貴以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式變相非法吸收人民幣3340萬(wàn)余元，數(shù)額巨大；又以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資人民幣1.2億余元，數(shù)額特別巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》，并以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

揭秘中林聯(lián)合

按照中林聯(lián)合此前發(fā)放的宣傳資料，該公司系中國(guó)世融達(dá)投資有限公司和新加坡聯(lián)合國(guó)際森林資源控股集團(tuán)于2006年共同出資而建立的中外合資公司。

其中，中國(guó)世融達(dá)投資公司是一家經(jīng)驗(yàn)豐富的大型戰(zhàn)略性投資公司，總部設(shè)在北京，投資領(lǐng)域有招商引資、文化傳媒、教育培訓(xùn)、林業(yè)等。新加坡聯(lián)合國(guó)際森林資源控股集團(tuán)總部則設(shè)在新加坡，擁有12家子公司，4大森林基地，是國(guó)際資源供應(yīng)商。

根據(jù)庭審質(zhì)詢(xún)，中林聯(lián)合總部設(shè)在北京，分別在上海、湖北兩地均設(shè)立分公司。中林聯(lián)合、上海中林、湖北中林均成立于2006年。寧威在庭審上表示，3家公司主要是做林業(yè)投資項(xiàng)目，實(shí)際控制人都是自己。3家公司對(duì)林業(yè)項(xiàng)目也有著簡(jiǎn)單而明確的分工：即中林聯(lián)合購(gòu)買(mǎi)林地，湖北中林進(jìn)行管護(hù)，上海中林進(jìn)行銷(xiāo)售。而寧威和戴榮貴不僅有口頭協(xié)議，還有著大體的分工。

按照中林聯(lián)合此前的規(guī)劃，公司在河北、河南、湖南、湖北、江蘇、江西、安徽等幾個(gè)國(guó)內(nèi)最適宜林木生長(zhǎng)的地區(qū)建立起多個(gè)速生豐產(chǎn)用材林基地。為響應(yīng)國(guó)家號(hào)召讓更多關(guān)心林業(yè)的人有機(jī)會(huì)參與到項(xiàng)目中來(lái)，公司將從建成的基地中拿出35%的林木，以林權(quán)流轉(zhuǎn)的形式，轉(zhuǎn)讓給投資林木帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益。

在整個(gè)林業(yè)投資中，從購(gòu)買(mǎi)湖北石首的林地到購(gòu)買(mǎi)湖南的林地，均由中林聯(lián)合進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。根據(jù)寧威的表述，當(dāng)時(shí)在湖北購(gòu)買(mǎi)的林地價(jià)格不等，基本在1000~2000元一畝，最后由上海中林的名義對(duì)外進(jìn)行銷(xiāo)售，銷(xiāo)售價(jià)格從3000~6000元不等，而中間的差價(jià)則由公司賺取。

高額回報(bào)難兌現(xiàn)

此前的“萬(wàn)里大造林”、“億霖木業(yè)”等都會(huì)舉辦一些名稱(chēng)不同的推介會(huì)、洽談會(huì)、聯(lián)誼會(huì)等，中林聯(lián)合也不例外。

被騙資金達(dá)30萬(wàn)元的黃女士告訴記者，自己于2006年4月進(jìn)入上海中林擔(dān)任銷(xiāo)售人員。上崗后，上海中林通過(guò)說(shuō)明會(huì)、培訓(xùn)讓所有銷(xiāo)售人員了解所謂的投資林地。回報(bào)率好，各方面保障也很到位，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)小，加之又是國(guó)家政策比較支持的項(xiàng)目，公司看上去規(guī)模不小，除了讓意向客戶(hù)進(jìn)行投資外，自己和其他銷(xiāo)售人員也紛紛掏出家當(dāng)進(jìn)行投資。

黃女士表示，那個(gè)時(shí)候上海中林經(jīng)常開(kāi)項(xiàng)目發(fā)布會(huì)，主講人系中林聯(lián)合的高級(jí)講師陳美娟，她負(fù)責(zé)介紹項(xiàng)目發(fā)布會(huì)的新項(xiàng)目?jī)?nèi)容。項(xiàng)目會(huì)規(guī)模很大，非常有氣勢(shì)，人數(shù)多時(shí)近400人左右。項(xiàng)目會(huì)會(huì)介紹世融達(dá)、中林聯(lián)合的情況、國(guó)際國(guó)內(nèi)林業(yè)發(fā)展情況、林權(quán)改革、林木資源緊缺、林木價(jià)格上升、投資前景等內(nèi)容。另外，陳美娟也會(huì)介紹投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容、期限和年投資收益詳細(xì)計(jì)算方法等。

這樣的項(xiàng)目發(fā)布會(huì)，也著實(shí)吸引了一些沖動(dòng)的投資者。據(jù)悉，這些被騙投資者，少則8萬(wàn)元，多則300萬(wàn)元。

被騙投資人李杰（化名）表示，中林聯(lián)合宣稱(chēng)每年的回報(bào)率最少保證13%，投資周期為5年，并且還有11大保障，保障客戶(hù)能夠得到林權(quán)證，有專(zhuān)業(yè)護(hù)林公司管理看護(hù)，保障5年以后可以幫助投資者出售成材樹(shù)木并兌現(xiàn)到客戶(hù)手里。

李杰向記者出示了中林聯(lián)合對(duì)外宣傳的資料，包括中林聯(lián)合此前在各大媒體上發(fā)布的消息及其宣傳性質(zhì)的廣告。李杰承認(rèn)當(dāng)時(shí)被該公司的多項(xiàng)榮譽(yù)證書(shū)迷惑，再加上上海中林的氣派外表，感覺(jué)不像造假，對(duì)該公司提出有13項(xiàng)保障，特別是全額保險(xiǎn)感到比較安全。“另外，對(duì)投資林地的收益約每年13%的計(jì)算感覺(jué)比較靠譜，對(duì)于林地養(yǎng)護(hù)、管理等感覺(jué)可信。”李杰說(shuō)，其實(shí)中林聯(lián)合實(shí)際隱瞞了異地出售需交育林費(fèi)和運(yùn)費(fèi)等多項(xiàng)費(fèi)用，且實(shí)際每畝的種植棵樹(shù)也不規(guī)范。李杰分別三次購(gòu)買(mǎi)林權(quán)，投資共計(jì)80萬(wàn)元。根據(jù)資料顯示，當(dāng)時(shí)的中林聯(lián)合對(duì)外宣稱(chēng)所謂的林業(yè)投資回報(bào)率達(dá)10%~13%，卻未在合同中有所體現(xiàn)。

忽悠投資者轉(zhuǎn)股權(quán)

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中林聯(lián)合從成立開(kāi)始，就推出不同期限的認(rèn)購(gòu)林權(quán)投資項(xiàng)目，如4年期、5年期、甚至還有分期回報(bào)項(xiàng)目（即每年回報(bào)一次），而最為離譜的投資項(xiàng)目則是林權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)。

寧威表示，之前一直在想海外上市融資的方案并不是想客戶(hù)林權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，目的就是要把公司的資產(chǎn)做大，準(zhǔn)備上官方市場(chǎng)，但因官方市場(chǎng)門(mén)檻相對(duì)更高，要求盈利狀況要好，為此而推出林權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)。

公訴人在舉證時(shí)稱(chēng)，中林聯(lián)合本身在林權(quán)經(jīng)營(yíng)的模式下已經(jīng)虧損，目前的價(jià)格也一直在下跌。實(shí)際上，立木材積量和實(shí)際出材量存在差異，林權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)就不存在兌現(xiàn)壓力。當(dāng)時(shí)寧威做了很多林地的銷(xiāo)售，一年期的到2007年就開(kāi)始兌現(xiàn)了，兌現(xiàn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)自己所承諾的回報(bào)率高于實(shí)際可以達(dá)到的回報(bào)率，無(wú)奈公司只有用其他客戶(hù)的資金去填補(bǔ)已經(jīng)到期客戶(hù)的資金，因而兌現(xiàn)的壓力是存在的。

購(gòu)買(mǎi)林權(quán)后又轉(zhuǎn)股權(quán)的李杰也向記者解釋了其中的緣由：1、考慮到鎖股期為18個(gè)月，相對(duì)林權(quán)投資4~5年的時(shí)間較短，風(fēng)險(xiǎn)較?。?、感覺(jué)該公司對(duì)林權(quán)的操作比較規(guī)范，減少了對(duì)股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)的警惕；3、由于該公司編造中林聯(lián)合兩年內(nèi)可上德國(guó)官方限制市場(chǎng)，并經(jīng)常以三家在德國(guó)市場(chǎng)上市的公司的發(fā)行價(jià)與凈資產(chǎn)的比率高達(dá)6.5~13倍為例，宣稱(chēng)一旦上德國(guó)官方限制市場(chǎng)至少2歐元以上；4、被中林聯(lián)合高管的宣講、知名媒體和律師的見(jiàn)證迷惑，加之公司瞿總監(jiān)和其朋友大批買(mǎi)入和轉(zhuǎn)股使自己失去警惕。

至今，血本無(wú)歸的李杰難掩后悔之意，在中林聯(lián)合的迷惑下，李杰逐步失去警惕，在轉(zhuǎn)股簽約前，其又被勸增加投資，與他人合伙稱(chēng)500畝，能以6.5元低價(jià)轉(zhuǎn)股，最終增購(gòu)110畝，鑄成大錯(cuò)，最終投資達(dá)85.7萬(wàn)元，轉(zhuǎn)成13.18萬(wàn)股。