上周，“溫州幫”再次讓市場(chǎng)領(lǐng)略到了其彪悍的操盤手法。 4月13日，漫步者、印紀(jì)傳媒、邦訊技術(shù)、神開股份等個(gè)股在盤中出現(xiàn)閃崩，14日開盤便集體一字跌停，其中印紀(jì)傳媒賣一位置現(xiàn)47.66萬手封單，被牢牢封死。 而這種閃崩情況早在幾日前就已出現(xiàn)。4月11日早盤，健盛集團(tuán)等6只股票在上午10點(diǎn)40左右也曾突然“閃崩”跌停。 從上述公司盤后龍虎榜來看，其中存在不少浙江地區(qū)營(yíng)業(yè)部的身影。中信證券杭州四季路營(yíng)業(yè)部、信達(dá)證券杭州莫干山路營(yíng)業(yè)部等浙江席位在上述公司龍虎榜多次出現(xiàn)。而中信證券杭州四季路營(yíng)業(yè)部這一席位為市場(chǎng)認(rèn)為是“溫州幫”常見席位，曾參與太陽電纜、同力水泥等大小“數(shù)戰(zhàn)”。一時(shí)間“溫州幫”擾動(dòng)市場(chǎng)的傳言紛起。 在A股知名游資“敢死隊(duì)”寧波解放南路“舵主”倒下后，“溫州幫”接棒以其作風(fēng)剽悍猛烈大開大合，成為市場(chǎng)矚目的游資代表。事實(shí)上，所謂的“溫州幫”，其實(shí)是一些配資的游資賬戶，因其彪悍的操作手法，經(jīng)常引起股票暴漲暴跌，被稱為“一字?jǐn)嗷辍薄? 一位熟悉“溫州幫”的華東私募負(fù)責(zé)人告訴記者：“據(jù)說是最近‘溫州幫’最大的幾個(gè)資金出現(xiàn)問題，部分個(gè)體出現(xiàn)爆倉”，原因在于純市場(chǎng)行情因素集中爆發(fā)。此外，多位市場(chǎng)人士也表示聽說過此類說法，個(gè)股“閃崩”源于民間杠桿資金爆倉。 一位接近監(jiān)管人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，“目前證監(jiān)會(huì)正在重點(diǎn)關(guān)注他們?！? “這根本就不是涉及到頭寸或者資金問題，也不是強(qiáng)行平倉行為，而是莊家自己主動(dòng)逃跑的行為。相信過不了多久，我們就可以看到證監(jiān)會(huì)對(duì)其相關(guān)人等的處罰消息?！币晃恢侥荚谄鋫€(gè)人文章中分析稱。 4月14日下午收盤后，證監(jiān)會(huì)部署2017年專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)第二批16起案件，針對(duì)次新股等惡性炒作，目前，相關(guān)調(diào)查工作已經(jīng)全面展開，重點(diǎn)案件取得重要突破。證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人張曉軍表示，今年以來，次新股短期漲幅較大，價(jià)量呈現(xiàn)明顯異常，集聚風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)涉嫌操縱市場(chǎng)，稽查部門通過立案堅(jiān)決查處次新股交易中的違法不當(dāng)行為，引導(dǎo)股價(jià)理性回歸。而上交所也稱，近期，上交所對(duì)區(qū)域特征明顯的多賬戶多點(diǎn)聯(lián)動(dòng)類異常交易行為，持續(xù)加大一線監(jiān)管力度。部分賬戶地域特征明顯，經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，賬戶主要集中于浙江溫州等地，并有向其他地區(qū)擴(kuò)散的趨勢(shì)。 無疑，表面風(fēng)光、實(shí)則過著刀頭舔血日子的“溫州幫”正面臨更煎熬的日子。 諾骨牌第一張 誰也沒有料到，繼美圖和輝山乳業(yè)之后，港股斷崖式暴跌再現(xiàn)。4月11日上午10時(shí)，中國(guó)金控突然開啟暴跌之路。 在半小時(shí)內(nèi)，中國(guó)金控一度跌超80%。其后再現(xiàn)大單資金抄底，股價(jià)跌幅收窄。當(dāng)日收盤，中國(guó)金控跌57.48%，報(bào)0.054元，成交額6.24億，成交量達(dá)120.36億股，股價(jià)全天振幅達(dá)85.53%。全天換手率超過100%，市值蒸發(fā)7億港元。 12日，中國(guó)金控股價(jià)在開盤后出現(xiàn)大幅反彈，但隨后即迅速回落，最終收跌3.7%。 而在中國(guó)金控股價(jià)暴跌的同一天，閃崩也傳染到了A股市場(chǎng)。4月11日上午10時(shí)40分，包括健盛集團(tuán)、朗源股份、皖新傳媒、超訊通信、秀強(qiáng)股份、龍溪股份等在內(nèi)的6家A股上市公司股價(jià)突然同時(shí)直線跳水，其中除龍溪股份大跌超過7%收盤以外，其他5家的收盤價(jià)均齊齊躺在了跌停板位置。 市場(chǎng)出現(xiàn)了上述六家企業(yè)“可能持股中國(guó)金控”有關(guān)的傳言。 不過，對(duì)此猜測(cè)，上述公司均很快予以否認(rèn)。4月12日晚，健盛集團(tuán)發(fā)布股價(jià)異常波動(dòng)說明，針對(duì)媒體報(bào)道《6只A股同步跳水跌停部分回應(yīng)：和中國(guó)金控?zé)o持股關(guān)系》，公司董事會(huì)進(jìn)行了調(diào)查、核實(shí)，澄清公司未持有港股中國(guó)金控的股份，且公司目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常。 而朗源股份則發(fā)布公告表示，公司、子公司、參股公司未持有中國(guó)金控的股票，公司目前的經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化，公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。 不過，澄清公告的發(fā)布，并沒有給上述公司股價(jià)帶來多少好轉(zhuǎn)。 4月13日上午，跌停繼續(xù)上演。包括邦訊技術(shù)、印紀(jì)傳媒、漫步者等在內(nèi)的5只股票，在開盤半個(gè)小時(shí)之內(nèi)再次集體“閃崩”，隨后跌至跌停板。 突如其來的個(gè)股“閃崩”，層層迷霧籠罩其中。有市場(chǎng)猜測(cè)，最近上述公司出現(xiàn)異動(dòng)很可能是由于游資中的“溫州幫”出了問題。 “溫州幫”身影 “溫州幫”的身影閃現(xiàn)在這些異動(dòng)的股票中。 上述熟悉“溫州幫”華東私募負(fù)責(zé)人告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，游資中的“溫州幫”并非指溫州籍私募，而是指利用股票配資，借用溫州資金進(jìn)行操作的私募機(jī)構(gòu)，“都是個(gè)人賬戶。” “溫州幫”的操盤風(fēng)格也日漸清晰，其擅長(zhǎng)超級(jí)短線操作，經(jīng)常非常兇悍地拉升股價(jià)，連拉幾個(gè)漲停，然后常以“斷頭鍘刀”式的跌停砸盤出貨。 “溫州幫”的成名戰(zhàn)當(dāng)屬“北礦科技”一役。該股在2016年2月24日、25日連續(xù)兩日拉漲停，而25日上證綜指狂瀉187.65點(diǎn)，資金如此逆勢(shì)買入自然獲得大量市場(chǎng)關(guān)注。當(dāng)日龍虎榜買入前五位中出現(xiàn)了銀河證券溫州錦繡路、上海證券溫州月樂西街等溫州本地營(yíng)業(yè)部，“溫州幫”由此得名。 銀河證券溫州錦繡路營(yíng)業(yè)部是“溫州幫”常用席位之一。此外，“溫州幫”的常用席位還包括中信證券杭州四季路營(yíng)業(yè)部、國(guó)金證券上海奉賢區(qū)金碧路營(yíng)業(yè)部、華鑫證券樂清雙雁路營(yíng)業(yè)部、上海證券溫州月樂西街營(yíng)業(yè)部、華林證券紹興金柯橋大道營(yíng)業(yè)部等營(yíng)業(yè)部。 不過隨著“溫州幫”獲得大量關(guān)注，市場(chǎng)人士猜測(cè)“溫州幫”的營(yíng)業(yè)部席位并不固定。 4月13日上午開盤半小時(shí)，邦訊技術(shù)、印紀(jì)傳媒、漫步者、南威軟件、神開股份在數(shù)分鐘內(nèi)被砸跌停。此外，健盛集團(tuán)、朗源股份、皖新傳媒、超訊通信、龍溪股份、秀強(qiáng)股份等6只股票經(jīng)過查詢龍虎榜發(fā)現(xiàn)，“溫州幫”席位及“江浙券商席位”便曾多番出入上述上市公司。 如中信證券杭州四季路營(yíng)業(yè)部，據(jù)健盛集團(tuán)4月11日-4月12日期間，該營(yíng)業(yè)部位于龍虎榜的賣一位置，賣出健盛集團(tuán)1458.08萬元。 2月21日，該席位購入朗源股份2460.38萬元的股票，3月9日又持續(xù)購入3586萬元。3月10日，該席位又出現(xiàn)在賣三位置，賣出2580.71萬元。4月10日-4月13日，該席位連續(xù)出現(xiàn)在朗源股份龍虎榜，共計(jì)賣出金額6973.97萬元。 此外，信達(dá)證券杭州莫干山路營(yíng)業(yè)部也曾在印紀(jì)傳媒、健盛集團(tuán)等股票龍虎榜上同時(shí)出現(xiàn)。 廣發(fā)證券泉州涂門街營(yíng)業(yè)部席位則在漫步者、南威軟件等股票龍虎榜現(xiàn)身，該席位曾和中信證券杭州四季路營(yíng)業(yè)部多個(gè)操作時(shí)點(diǎn)上同步。二者同在3月15日分別買入漫步者和健盛集團(tuán)的股票，隨后又都在最近3天持續(xù)拋出。 同時(shí)，參考印紀(jì)傳媒4月13日龍虎榜顯示，位于賣一至賣五位置的分別為中信建投證券股份有限公司九江潯陽東路證券營(yíng)業(yè)部、華泰證券股份有限公司梧州西堤三路證券營(yíng)業(yè)部、申萬宏源證券有限公司上饒五三大道證券營(yíng)業(yè)部、方正證券股份有限公司仙居穿城北路證券營(yíng)業(yè)部、財(cái)通證券股份有限公司青島海爾路證券營(yíng)業(yè)部，上述五個(gè)席位當(dāng)天賣出金額均集中在3000萬左右。 一位私募在其文章中統(tǒng)計(jì)顯示，上述席位共同出擊的股票，至少有八只以上。而其中的中信建投九江潯陽路和財(cái)通青島海爾路營(yíng)業(yè)部出現(xiàn)的次數(shù)最多，分別為42次和37次。 監(jiān)管矚目 “溫州幫”的彪悍已經(jīng)引發(fā)了監(jiān)管層的關(guān)注。一位接近監(jiān)管人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，“目前證監(jiān)會(huì)正在重點(diǎn)關(guān)注他們?！? 而前述對(duì)“溫州幫”熟悉的私募人士稱，近段時(shí)間上述股票的異動(dòng)和資管計(jì)劃以及自查沒太大關(guān)系，應(yīng)該是“純市場(chǎng)因素行情集中爆發(fā)?！辈贿^，此前他曾告訴記者，去年以來，監(jiān)管層曾多次對(duì)幾家“疑似”機(jī)構(gòu)開展調(diào)查。 話音未落。4月14日下午，證監(jiān)會(huì)部署2017年專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)第二批16起案件，針對(duì)次新股等惡性炒作，目前，相關(guān)調(diào)查工作已經(jīng)全面展開，重點(diǎn)案件取得重要突破。與此同時(shí)，監(jiān)管層授意多只雄安概念股停牌自查，給市場(chǎng)降溫。 張曉軍表示，今年以來，次新股短期漲幅較大，價(jià)量呈現(xiàn)明顯異常，集聚風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)涉嫌操縱市場(chǎng)，稽查部門通過立案堅(jiān)決查處次新股交易中的違法不當(dāng)行為，引導(dǎo)股價(jià)理性回歸。 具體來看，16起案件的特點(diǎn)分別為，一是惡意利用次新股盤面市盈率低的特點(diǎn)，利用多個(gè)賬戶快速拉抬股價(jià)，引誘個(gè)股價(jià)格暴漲暴跌；二是成批使用地域明顯的賬戶，利用資金優(yōu)勢(shì)，使用拉抬等方法炒作多只股票，團(tuán)伙化特征明顯；三是上市公司控股股東等利益關(guān)聯(lián)方，非法操縱信息披露的內(nèi)容與市場(chǎng)機(jī)構(gòu)明暗結(jié)合、虛實(shí)結(jié)合，聯(lián)手操縱公司股價(jià)，意圖通過高位套現(xiàn)非法謀利。 張曉軍指出，操縱市場(chǎng)人為制造交易是證監(jiān)會(huì)稽查執(zhí)法的重點(diǎn)，誤導(dǎo)欺騙其他投資者，破壞市場(chǎng)投資定價(jià)功能，易積攢風(fēng)險(xiǎn)。 當(dāng)日，上交所也發(fā)布消息稱，近期，上交所對(duì)區(qū)域特征明顯的多賬戶多點(diǎn)聯(lián)動(dòng)類異常交易行為，持續(xù)加大一線監(jiān)管力度。監(jiān)管發(fā)現(xiàn)，此類交易手法的特征之一便是賬戶地域特征明顯，主要集中于浙江溫州等地，并有向其他地區(qū)擴(kuò)散的趨勢(shì)。而其他操盤手法還包括：炒作標(biāo)偏好新上市的小市值股票，股票流通市值一般為10億左右，上市時(shí)間多在3個(gè)月左右；主要是動(dòng)用大量賬戶，利用資金優(yōu)勢(shì)暴力拉抬股價(jià)，隨后“斷崖式”快速出貨。事實(shí)上，自去年開始，監(jiān)管層就關(guān)于炒作股票行為加以嚴(yán)打，繼而向市場(chǎng)釋放強(qiáng)信號(hào)，而“溫州幫”也在去年便被監(jiān)管層直接點(diǎn)名 去年12月30日，上交所表示，2016年重點(diǎn)監(jiān)控了連續(xù)異常波動(dòng)以及有概念炒作跡象的股票。對(duì)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的“溫州幫”短期操縱行為，集中監(jiān)管力量對(duì)舉牌上市公司等股東權(quán)益變動(dòng)情況，全面核查是否存在“老鼠倉”交易等。操縱類案件線索較往年明顯增多，包括了利用自媒體渠道“搶帽子”交易、假借“滬股通”跨境操縱等一批新型復(fù)雜案件線索。 “時(shí)代變了?！币晃凰侥疾恢挂淮蜗蛴浾吒袊@。