每經(jīng)記者｜劉永生    每經(jīng)編輯｜盧九安    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯｜徐豪    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

“匿名、不可篡改、加密算法、共識(shí)機(jī)制”，這些區(qū)塊鏈的特點(diǎn)，正在現(xiàn)代社會(huì)中發(fā)揮出越來越重要的作用。然而，這就像一把雙刃劍，在人們看到區(qū)塊鏈優(yōu)勢的時(shí)候，一些不法分子也早已盯上區(qū)塊鏈。

近日，美國司法部公布一起重磅案例。為了防止通信被竊聽、解密和審查，一男子為跨國暴力販毒組織量身定制加密通信設(shè)備，為了保護(hù)用戶的匿名性并從中清洗收益，其使用包括比特幣在內(nèi)的加密數(shù)字貨幣進(jìn)行金融交易。

利用該設(shè)備造成的危害到底有多大？根據(jù)法庭文件，該男子的一位客戶（之前曾被判21年監(jiān)禁）只使用六臺(tái)該設(shè)備協(xié)調(diào)，便把超過一噸的可卡因從墨西哥運(yùn)輸?shù)矫绹６?dāng)該男子被捕時(shí)，至少有7000個(gè)設(shè)備正在使用。

當(dāng)前，該案件已宣判，該男子被判處9年監(jiān)禁，法院還命令沒收其犯罪所得8000萬美元，以及一些其他資產(chǎn)，包括國際銀行賬戶、房地產(chǎn)、加密貨幣賬戶和金幣。

為跨國毒販提供加密通信設(shè)備用數(shù)字貨幣洗錢

近日，美國司法部宣布，總部位于加拿大的Phantom Secure首席執(zhí)行官拉莫斯（Ramos）因領(lǐng)導(dǎo)一家犯罪企業(yè)被判處9年徒刑，并被沒收8000萬美元。該企業(yè)通過出售加密通信設(shè)備和服務(wù)幫助了毒品的跨國運(yùn)輸和分銷，并通過虛擬數(shù)字貨幣洗錢。

“Ramos將入獄，因?yàn)樗麨楸┝ω湺窘M織提供了高科技工具，使他們能夠在灰暗地帶組織犯罪。”美國檢察官羅伯特·布魯爾說。

在Ramos的認(rèn)罪協(xié)議中，他承認(rèn)，他和同謀者通過向毒販提供一種名為Phantom Secure的安全加密通信設(shè)備，為包括美國、澳大利亞、墨西哥、加拿大、泰國和歐洲在內(nèi)的世界各地分銷可卡因、海洛因和冰毒創(chuàng)造了便利。Ramos宣稱Phantom Secure的產(chǎn)品不受解密，竊聽或第三方檢查的影響。

為了使通信不受執(zhí)法部門的影響，Ramos和其同伙在巴拿馬和中國香港搭建了Phantom Secure服務(wù)器，并使用虛擬代理服務(wù)器隱藏其服務(wù)器的真實(shí)物理位置，其可以遠(yuǎn)程刪除或“擦除”已被執(zhí)法部門查封的設(shè)備。新客戶想要購買Phantom Secure設(shè)備，Ramos和他的同謀者要求對(duì)方必須提供一位老客戶的個(gè)人推薦才行。為保護(hù)用戶的匿名性并從Phantom Secure中清洗收益，Ramos使用包括比特幣在內(nèi)的數(shù)字貨幣來完成Phantom Secure的金融交易。

作為他認(rèn)罪的一部分，Ramos同意接受8000萬美元的沒收資金判決，并同意被沒收數(shù)千萬美元的已識(shí)別資產(chǎn)，包括全球銀行賬戶、房屋、一輛蘭博基尼、加密貨幣賬戶以及金幣。此外，Ramos同意被沒收其服務(wù)器許可證和150多個(gè)用于操作Phantom Secure網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的域名，犯罪分子正是利用這些來發(fā)送和接收加密消息。

根據(jù)一份法庭文件，Ramos的一位客戶Owen Hanson（之前曾被判處21年監(jiān)禁）只使用六臺(tái)Phantom Secure設(shè)備協(xié)調(diào)，便把超過一噸的可卡因從墨西哥運(yùn)輸?shù)矫绹?。政府保守估?jì)，當(dāng)Ramos被捕時(shí)，至少有7000個(gè)Phantom Secure設(shè)備正在使用，這意味著“Phantom Secure通過向全球罪犯提供設(shè)備和服務(wù)來幫助和教唆運(yùn)輸?shù)亩酒窋?shù)量太高了。”

Phantom Secure不僅僅是被用來販毒，其還被用在幫助暴力犯罪上。根據(jù)另一份法庭文件，據(jù)2014年3月5日的報(bào)道，由于嫌疑人使用Phantom Secure設(shè)備來組織殺戮事件，因此警方對(duì)黑幫謀殺案的調(diào)查受到了阻礙，Ramos寫道，“這是我們最好的案例。9年來我們一直也這么強(qiáng)調(diào)，這是對(duì)我們工具有效性最權(quán)威的認(rèn)證，沒有比這個(gè)認(rèn)證更權(quán)威的了。”

截止當(dāng)前，除了Ramos被判刑外，其還有四名同伙仍然是國際逃犯。

專家：比特幣匿名化特點(diǎn)使之容易成為洗錢犯罪的工具

據(jù)外國加密數(shù)字貨幣網(wǎng)站CoinMarketCap數(shù)據(jù)，截止當(dāng)前，比特幣單價(jià)7800美元左右（約為人民幣54000元），關(guān)于比特幣在我國的法律地位，比特幣為什么容易涉及洗錢？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪了中央財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院教授、區(qū)塊鏈法律監(jiān)管資深研究專家鄧建鵬。

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鄧建鵬告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“2013年12月5日，中國人民銀行等五部委發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確比特幣可以作為個(gè)人的合法財(cái)產(chǎn)使用，但是不能作為貨幣，特別是不能作為法定貨幣在市場上流通和支付。根據(jù)2017年10月份已經(jīng)生效的《中華人民共和國民法總則》，公民合法的網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)受法律保護(hù)。根據(jù)這兩個(gè)法律法規(guī)可以推論，比特幣在中國是一種虛擬財(cái)產(chǎn)，公民合法持有的虛擬財(cái)產(chǎn)受法律保護(hù)，但是禁止像貨幣一樣支付使用，或變相在社會(huì)流通或是炒作。”

比特幣為什么容易涉及洗錢？鄧建鵬說，“比特幣是一種準(zhǔn)匿名的虛擬貨幣，因?yàn)樗灰劳杏阢y行的賬戶和銀行的支付系統(tǒng)，所以它可以實(shí)現(xiàn)持有人的準(zhǔn)匿名，或是匿名的支付與流通。當(dāng)然，在一些高科技的手段之下，可以追蹤比特幣及其持有人和支付人，一定程度去除匿名狀態(tài)，但這需要成本。和法定貨幣支付、流通比起來，比特幣更容易實(shí)現(xiàn)匿名化。比特幣還有個(gè)特點(diǎn)，就是容易跨國境流通。因?yàn)檫@兩個(gè)理由，它就容易成為洗錢犯罪的一種工具。尤其在虛擬貨幣交易所，如果交易所對(duì)交易人沒有嚴(yán)格的身份識(shí)別的話，比特幣和法定貨幣的兌換就比較便捷。”

那么，普通人在持有比特幣期間，如何規(guī)避洗錢和犯罪風(fēng)險(xiǎn)？鄧建鵬建議，“在大額交易時(shí)，注意對(duì)方身份及證據(jù)留存，若對(duì)方資金來源合法性存疑，則應(yīng)拒絕交易。”

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