據(jù)路透中文網(wǎng)消息，澳洲第二大銀行西太平洋銀行被指2300萬次違反反洗錢規(guī)定，一家監(jiān)管機構(gòu)稱該銀行為“高風(fēng)險”國家和兒童性侵罪犯辦理支付業(yè)務(wù)。

報道稱，金融犯罪監(jiān)管機構(gòu)AUSTRAC在一份法庭文件中稱，對西太平洋銀行的監(jiān)管失察導(dǎo)致“嚴(yán)重的系統(tǒng)性違反”反洗錢法。AUSTRAC在其法庭文件中稱，西太平洋銀行在監(jiān)管不充分的情況下完成的支付發(fā)生在2013年至2018年底期間。AUSTRAC擬對該行每筆未能充分監(jiān)控或及時申報的交易開出金額最多2100萬澳元(1400萬美元)的罰單。

報道還稱，這一處分的嚴(yán)重程度遠(yuǎn)超過AUSTRAC對澳洲聯(lián)邦銀行的處分。澳洲聯(lián)邦銀行去年在承認(rèn)違反類似規(guī)定經(jīng)辦53750筆交易后，同意向AUSTRAC支付創(chuàng)紀(jì)錄的7億澳元罰款。

另據(jù)海外網(wǎng)援引彭博社的報道，西太平洋銀行的高級管理層被特別警告，該銀行的低成本國際交易系統(tǒng)可以用來便利剝削兒童的款項，但未能及時監(jiān)測到。

案例中說，一名因剝削兒童而入獄的罪犯就曾在西太平洋銀行開立了多個賬戶，并頻繁向菲律賓進(jìn)行低價值匯款，但只有一個賬戶被發(fā)現(xiàn)并采取行動，其余賬戶并未被發(fā)現(xiàn)。“這主要是由于自動監(jiān)測系統(tǒng)的缺失”，奧斯塔克認(rèn)為。直到2018年，該銀行才建立了自動監(jiān)測系統(tǒng)。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)