光明乳業(yè)股份有限公司于2021年3月16日召開董事會審議通過了本次非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案，公司擬申請通過非公開發(fā)行A股股票方式募集資金，募集的資金規(guī)模不超過19.30億元，其中13.55億元用于淮北濉溪12,000頭奶牛養(yǎng)殖示范場新建項目、中衛(wèi)市10,000頭奶牛養(yǎng)殖示范場新建項目、阜南縣7,000頭奶牛養(yǎng)殖示范場新建項目、哈川二期2,000頭奶牛養(yǎng)殖示范場新建項目、國家級奶牛核心育種場（金山種奶牛場）改擴建項目，5.75億元用于補充公司流動資金。

認購彰顯股東信心，公司控制權(quán)依然穩(wěn)定

本次非公開發(fā)行的對象為包括控股股東光明食品（集團）有限公司在內(nèi)不超過35名特定投資者，其中，光明食品（集團）有限公司擬認購本次非公開發(fā)行A股股票實際發(fā)行數(shù)量的51.73%，其余股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購。因此本次非公開發(fā)行不會改變光明食品集團對光明乳業(yè)的控制地位，公司控制權(quán)依然穩(wěn)定。值得注意的是，光明食品（集團）有限公司作為光明乳業(yè)控股股東，參與本次非公開定增，彰顯了光明食品集團對上市公司未來持續(xù)健康發(fā)展的信心，體現(xiàn)了控股股東對于上市公司良好發(fā)展態(tài)勢的大力支持。

加碼奶源基地建設(shè)，新鮮戰(zhàn)略布局升級

積極發(fā)展牛羊產(chǎn)業(yè)，實施奶業(yè)振興行動，是我國“十四五”期間乃至更長一個時期農(nóng)業(yè)發(fā)展的總體思路和指導(dǎo)方針。近年來，多部門先后頒布和印發(fā)多項文件支持乳業(yè)發(fā)展，明確了奶業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位和乳制品未來發(fā)展方向、發(fā)展目標。在消費升級背景下，中國乳業(yè)迎來了高質(zhì)量發(fā)展的重要機遇，消費者對營養(yǎng)健康的關(guān)注度不斷提升，新鮮成為中國乳制品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心標準。

作為全國鮮奶市場份額領(lǐng)先的乳制品企業(yè)，光明乳業(yè)持續(xù)大力推行新鮮戰(zhàn)略，在低溫乳制品領(lǐng)域發(fā)展表現(xiàn)亮眼。作為行業(yè)“新鮮”的建設(shè)者與倡導(dǎo)者，光明乳業(yè)革新行業(yè)，率先在光明優(yōu)倍鮮奶包裝上標注了免疫球蛋白、乳鐵蛋白和乳過氧化物酶三項活性指標含量，致力讓消費者喝到真正鮮奶中的營養(yǎng)成分，為提升國民營養(yǎng)健康貢獻光明力量。為了更加深入地參與雙循環(huán)新發(fā)展格局，光明乳業(yè)始終加速在全國布局新鮮版圖的步伐，與優(yōu)質(zhì)奶源生產(chǎn)基地達成緊密協(xié)作。去年6月，光明奶牛養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈項目在中衛(wèi)開工，加快推動寧夏奶產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展；去年7月，與銀寶集團強強聯(lián)手，分別成立江蘇光明銀寶乳業(yè)有限公司和江蘇銀寶光明牧業(yè)有限公司。

“新鮮”是光明乳業(yè)的核心戰(zhàn)略，也是市場的需求。據(jù)悉，本次非公開發(fā)行的實施將最終轉(zhuǎn)化為終端乳制品產(chǎn)出進而實現(xiàn)銷售收入的增長，順應(yīng)乳品行業(yè)未來持續(xù)增長的發(fā)展趨勢。本次募集資金用于實施的牧場項目地點均距離公司各生產(chǎn)基地較近，原奶供應(yīng)覆蓋公司旗下多家工廠的日常生產(chǎn)所需，能夠有效縮短生牛乳運送至工廠進行生產(chǎn)加工的時間，滿足市場日益增長的低溫奶需求及公司其他中高端乳制品原料的供應(yīng)需求，保障光明乳業(yè)新鮮戰(zhàn)略全國布局的升級實施，進一步增強公司主業(yè)，完善升級戰(zhàn)略布局。

百年品牌開啟新征程，加速發(fā)展光明可期

2021年，是光明乳業(yè)歷史的110周年，也是光明品牌成立的70周年。作為百年乳企，光明乳業(yè)新品亮點頻出，創(chuàng)新跨界頻發(fā)，被市場及消費者譽為“守得住經(jīng)典，當?shù)昧司W(wǎng)紅”。新年伊始，光明乳業(yè)再度迅速“火出圈”，攜手央視獨家冠名《典籍里的中國》，一經(jīng)播出，就以獨特的思想穿透力和藝術(shù)感染力直指人心，廣受觀眾好評，被譽為“神仙綜藝”。光明品牌歷久彌新，不斷超越，這背后是光明乳業(yè)不變的初心——以產(chǎn)品情懷連接消費者的精神世界，在強化品牌調(diào)性的同時，不斷增加與消費者的溝通方式，用光明方式打造國潮典范。

此次擬定增彰顯光明乳業(yè)升級戰(zhàn)略布局信心，加碼奶源建設(shè)，開啟新的發(fā)展征程。牛年牛勢，光明乳業(yè)充滿力量，圍繞高質(zhì)量發(fā)展主題，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)改革創(chuàng)新，用更多的高品質(zhì)產(chǎn)品滿足人民日益增長的美好生活需要。

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