每經(jīng)記者｜肖世清    每經(jīng)編輯｜易啟江    

陳某波通過開設數(shù)字貨幣交易平臺發(fā)行虛擬幣、誘騙客戶充值，非法發(fā)行理財產(chǎn)品等手段，套取巨額資金，涉案金額高達1200余萬元！

3月19日，最高人民檢察院、人民銀行聯(lián)合發(fā)布了6個懲治洗錢犯罪典型案例?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，上述案例中，還涉及利用比特幣等虛擬貨幣進行洗錢的新手段。

為轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，掩飾、隱瞞犯罪所得，陳某波與妻子陳某枝離婚后，陳某波逃往境外。陳某枝將陳某波用非法集資款購買的車輛以90余萬元的低價出售，隨后將賣車錢款全部轉(zhuǎn)賬給比特幣“礦工”換取比特幣密鑰，并將密鑰發(fā)送給陳某波，供其在境外兌換使用。

央行表示，下一步，將通過研究出臺司法解釋和指導意見，開展打擊洗錢罪專項行動或比武競賽，加強部門間交流座談等多種形式，在司法實踐中盡快落實刑法新規(guī)定，嚴厲打擊治理各類洗錢犯罪活動，有效防范化解重大風險。

2020年，央行對反洗錢義務機構(gòu)處罰5.26億元

值得注意的是，近年來，利用網(wǎng)絡販毒、跨境販毒并清洗毒資毒贓的洗錢犯罪呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，利用比特幣等虛擬貨幣進行洗錢的新手段更加隱蔽。各類洗錢犯罪活動給社會穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成嚴重威脅。

例如，最高人民檢查院披露的一起案例信息顯示，2015年8月至2018年10月間，陳某波注冊成立意某金融信息服務公司，未經(jīng)國家有關部門批準，以公司名義向社會公開宣傳定期固定收益理財產(chǎn)品，自行決定漲跌幅，資金主要用于兌付本息和個人揮霍，后期拒絕兌付；開設數(shù)字貨幣交易平臺發(fā)行虛擬幣，通過虛假宣傳誘騙客戶在該平臺充值、交易，虛構(gòu)平臺交易數(shù)據(jù)，并通過限制大額提現(xiàn)提幣、謊稱黑客盜幣等方式掩蓋資金缺口，拖延甚至拒絕投資者提現(xiàn)。2018年11月3日，上海市公安局浦東分局對陳某波以涉嫌集資詐騙罪立案偵查，涉案金額1200余萬元，陳某波潛逃境外。

此外，2018年年中，陳某波將非法集資款中的300萬元轉(zhuǎn)賬至其妻子陳某枝個人銀行賬戶。2018年8月，為轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，掩飾、隱瞞犯罪所得，陳某枝、陳某波二人離婚。2018年10月底至11月底，陳某枝明知陳某波因涉嫌集資詐騙罪被公安機關調(diào)查、立案偵查并逃往境外，仍將上述300萬元轉(zhuǎn)至陳某波個人銀行賬戶，供陳某波在境外使用。

不僅如此，陳某枝按照陳某波指示，將陳某波用非法集資款購買的車輛以90余萬元的低價出售，隨后在陳某波組建的微信群中聯(lián)系比特幣“礦工”，將賣車錢款全部轉(zhuǎn)賬給“礦工”換取比特幣密鑰，并將密鑰發(fā)送給陳某波，供其在境外兌換使用。陳某波目前仍未到案。

記者了解到，近年來，檢察機關不斷加大洗錢犯罪懲治力度。數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國檢察機關共批準逮捕洗錢犯罪221人，提起公訴707人，較2019年分別上升106.5%和368.2%。

2020年，人民銀行對614家金融機構(gòu)、支付機構(gòu)等反洗錢義務機構(gòu)開展了專項和綜合執(zhí)法檢查，依法對537家義務機構(gòu)進行行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規(guī)個人1000人，處罰金額2468萬元。

將開展打擊洗錢罪專項行動或比武競賽

對于接下來的反洗錢工作重點，檢察機關有關負責人在答記者問時表示，將以辦案為中心，依法履行法律監(jiān)督職責，從以下幾個方面加大反洗錢工作力度：

一是持續(xù)加大追訴洗錢犯罪力度。強化一案雙查，辦理上游犯罪，必須同步審查洗錢犯罪線索。在引導偵查取證時，注重引導公安機關及時追查涉案財物實際去向和洗錢線索。在審查逮捕、審查起訴等辦案過程中，綜合運用立案監(jiān)督、追加補充起訴等職能，持續(xù)加大追訴洗錢犯罪的力度。

二是加強各部門的協(xié)調(diào)配合。要加強與人民銀行及其分支機構(gòu)在信息共享、線索移送、會商研討、輔助辦案、預防宣傳等方面開展常態(tài)化協(xié)作。同時，也要加強與監(jiān)委、法院、公安、海關緝私、海警等執(zhí)法司法部門的協(xié)作配合，發(fā)揮懲治洗錢違法犯罪的合力。

三是強化檢察履職。檢察機關在強化懲治洗錢犯罪履職的同時，還要注重發(fā)揮法律監(jiān)督職責，根據(jù)辦理洗錢案件發(fā)現(xiàn)的問題向有關金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)、監(jiān)管部門提出檢察建議，推動完善反洗錢監(jiān)管措施，加強偵查和審判監(jiān)督力度，并積極探索開展公益訴訟檢察工作，努力從全方位多層次發(fā)揮檢察機關反洗錢工作職能。

央行表示，將以本次典型案例發(fā)布為契機，積極會同聯(lián)席會議各成員單位，加強宣傳學習，深入理解立法意義，壓實各部門主體責任，充分發(fā)揮行政、執(zhí)法和司法合力，通過研究出臺司法解釋和指導意見，開展打擊洗錢罪專項行動或比武競賽，加強部門間交流座談等多種形式，在司法實踐中盡快落實刑法新規(guī)定，嚴厲打擊治理各類洗錢犯罪活動，有效防范化解重大風險。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)