每經(jīng)編輯｜胡玲

去年，做生意的王先生認識了一位女網(wǎng)友，對方稱有投資發(fā)財?shù)拈T路，并將其拉進一個群。在群里“老師”的指引下，王先生累計投資1260萬元，卻始終無法提現(xiàn)，他這才報警。

警方通過4個多月的縝密偵查，輾轉(zhuǎn)9省17個市抓獲嫌疑人32名，串并案件156起，涉案金額達8000余萬元。目前，12名主犯全部被批捕、其余嫌疑人均被依法采取刑事強制措施。

圖片來源：太倉警方

據(jù)太倉警方微信公眾號消息，5月28日上午，太倉市公安局召開新聞發(fā)布會，通報太倉警方成功破獲公安部掛牌督辦“12.19”特大跨境網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案件。

圖片來源：太倉警方

丨受害人20天“狂賺”2000萬卻無法提現(xiàn)

去年12月，太倉警方接市民王某報警稱：2020年11月至12月期間，其在網(wǎng)絡(luò)上被人以高額回報為由，誘騙下載某平臺，并先后多筆投入共計人民幣1260萬余元進行所謂的“黃金期貨”虛假投資，后發(fā)現(xiàn)被騙。

據(jù)荔枝新聞報道，去年，做生意的王先生認識了一位女網(wǎng)友，對方稱有投資發(fā)財?shù)拈T路，并將其拉進一個近300人的“股票投資內(nèi)部交流群”，群里的“老師”經(jīng)常發(fā)布一些股評文章，并且推出了一個直播間。

在直播間，王先生看到這個“老師”無意間切換到了一個黃金期貨交易界面，上面顯示賬號金額超過了1000萬元。

在“老師”的指點下，王先生被加入了一個內(nèi)部炒黃金炒期貨的群。群里很多人發(fā)盈利截圖，包括相互發(fā)紅包慶祝，來營造一種盈利賺錢的氣氛。于是，王先生就抱著試試看的態(tài)度，下載了一個軟件，并注冊了投資平臺的賬戶。

在“老師”的指導(dǎo)下，王先生向賬戶里投資了6.8萬元，短短3天，盈利便已翻倍。隨后，王先生又陸續(xù)追加投資到760萬元，但是當他要提現(xiàn)的時候，問題來了。

投資平臺要求王先生先交保證金，王先生借了500萬元，充進去交了保證金。

在20多天的時間里，他累計投資1260萬元，換來了平臺上顯示2000萬元的盈利，卻始終無法提現(xiàn)，這個時候王先生才意識到被騙，他趕緊報警。

丨團伙操控虛假平臺詐騙金額達8000余萬元

接案后，太倉警方迅速成立了專案組。

據(jù)現(xiàn)代快報，為尋找破案線索，專案組開展了多角度追蹤。一方面，追蹤資金流，對各個層級、數(shù)百張銀行卡的海量數(shù)據(jù)進行比對分析，發(fā)現(xiàn)大部分被騙款項都被轉(zhuǎn)移到了境外。另一方面，追蹤信息流，發(fā)現(xiàn)詐騙團伙與受害人進行的所有聯(lián)系和交易全都是通過專機?？ǎ坏┩瓿稍p騙，便立即注銷所有賬戶，抹除一切痕跡。

經(jīng)過一個多月的偵查排摸，一個涉案金額巨大、人員眾多、組織嚴密的詐騙團伙逐漸浮出了水面。

圖片來源：太倉警方

通過嚴密細致的前期工作，專案組掌握了該團伙的整體架構(gòu)、成員分工及人員身份。從2月19日至5月15日，抓捕小組先后趕赴云南、福建、湖南、河南、江西等9省17地市開展抓捕。

經(jīng)過4個多月的縝密偵查，太倉警方成功破獲公安部掛牌督辦“12.19”特大跨境網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案，全鏈條打掉一個境外“公司化”運營的職業(yè)詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人32名，串并全國范圍內(nèi)案件156起，涉案資金8000余萬元，依法查扣涉案人民幣882萬元。

該案是今年以來全省全鏈條偵破案值最大、單筆挽損金額最高、抓獲偷越國邊境人員最多的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案。

來源：每日經(jīng)濟新聞綜合自太倉公安、現(xiàn)代快報、荔枝新聞

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)