新大陸（SZ 000997，收盤價：16.06元）8月10日晚間發(fā)布公告稱，新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2021年8月10日召開，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。經(jīng)公司董事會提名及推薦，深圳證券交易所董秘任職資格審核通過，董事會同意聘任徐芳寧女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過日起至本屆董事會任期屆滿時為止。徐芳寧女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在不適合擔任董事會秘書的情形。經(jīng)審查徐芳寧女士的個人履歷及相關(guān)資料，我們認為徐芳寧女士具有良好的職業(yè)道德及個人品德，熟悉證券相關(guān)法律、法規(guī)，在三會運作、投資者關(guān)系管理等方面具有豐富的專業(yè)經(jīng)驗。截至本公告披露日，徐芳寧女士共持有公司股份約8.25萬股，徐芳寧女士與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或深圳證券交易所懲戒的情形，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的董事會秘書任職條件。我們一致同意徐芳寧女士擔任公司董事會秘書。

徐芳寧，女，1990年出生，廈門大學(xué)管理學(xué)碩士，注冊會計師，國際注冊內(nèi)部審計師。歷任新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)代表，現(xiàn)任新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司董事會秘書。

2020年年報顯示，新大陸的主營業(yè)務(wù)為服務(wù)業(yè)、工業(yè)，占營收比例分別為：72.78%、26.27%。

據(jù)啟信寶數(shù)據(jù)顯示，新大陸的總經(jīng)理、董事長均是王晶，女，63歲，中國國籍，碩士學(xué)歷，高級工程師。

(記者 蔡鼎)

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