每經(jīng)編輯｜程鵬    

在花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)路由器、體脂秤等電子產(chǎn)品后，只要注冊(cè)聯(lián)璧金融APP、華夏萬(wàn)家金服APP就可以全額返還購(gòu)買(mǎi)款，這樣的“騙局”你遇到過(guò)嗎？

據(jù)上海市第一中級(jí)人民法院（簡(jiǎn)稱(chēng)上海一中院），2021年12月8日上午，非法集資830余億元，造成110余萬(wàn)名被害人損失共計(jì)人民幣120余億元的詐騙大案宣判。資本玩家、原A股上市公司慧球科技(現(xiàn)名“天下秀”)的實(shí)際控制人顧國(guó)平以集資詐騙罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

 

圖片來(lái)源：上海市第一中級(jí)人民法院

公開(kāi)資料顯示，聯(lián)璧金融成立于2012年，曾與錢(qián)寶網(wǎng)、雅堂金融、唐小僧被坊間合稱(chēng)為“四大高返利平臺(tái)”，部分投資標(biāo)年化收益率可高達(dá)36%。

 

 

830億非法集資詐騙案宣判

12月8日上午，上海市第一中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“法院”）對(duì)相關(guān)案件進(jìn)行了公開(kāi)宣判，其中的關(guān)鍵人物——顧國(guó)平以集資詐騙罪被判處無(wú)期徒刑。

據(jù)法院審理查明，2015年1月，顧國(guó)平實(shí)際控制上海聯(lián)璧電子科技（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)璧公司”）。同年7月，顧國(guó)平要求被告人儂錦在聯(lián)璧公司組建金融團(tuán)隊(duì)、開(kāi)發(fā)聯(lián)璧金融APP線上平臺(tái)等進(jìn)行非法集資。

為了擴(kuò)大聯(lián)璧金融APP的客戶(hù)數(shù)量，顧國(guó)平利用其實(shí)際經(jīng)營(yíng)的上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“斐訊公司”），與聯(lián)璧公司推出購(gòu)買(mǎi)路由器等電子產(chǎn)品并在線注冊(cè)聯(lián)璧金融APP會(huì)員，可獲聯(lián)璧公司全額返還購(gòu)買(mǎi)款的“0元購(gòu)”營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，如果消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)了路由器等電子產(chǎn)品，但在注冊(cè)聯(lián)璧金融APP會(huì)員后，可以全額返還電子產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)款。

不過(guò)，在吸引社會(huì)公眾注冊(cè)后，聯(lián)璧金融APP線上平臺(tái)發(fā)布以顧國(guó)平實(shí)際控制的空殼公司的虛假資產(chǎn)包、定向委托投資項(xiàng)目為標(biāo)的的各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品，以高額利息回報(bào)及承諾保本付息為誘餌，誘騙社會(huì)公眾投資購(gòu)買(mǎi)。

除了顧國(guó)平外，儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏分別參與了公司管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、資金調(diào)配、系統(tǒng)維護(hù)等行為。至案發(fā)，共造成90.86萬(wàn)余名被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失99.71億余元。

另外，從2017年9月起，被告人顧國(guó)平擅自以斐訊公司的名義，與其實(shí)際控制的華夏萬(wàn)家（北京）金融服務(wù)外包有限公司合作推出購(gòu)買(mǎi)上海斐訊公司體脂秤等產(chǎn)品，并在線注冊(cè)華夏萬(wàn)家金服APP可獲全額返還購(gòu)買(mǎi)款的“0元購(gòu)”營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

上海市第一中級(jí)人民法院表示，顧國(guó)平等人采用前述類(lèi)似手段誘騙社會(huì)公眾在華夏萬(wàn)家金服APP上購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，非法募集資金，并指使被告人朱軍套取、占用。至案發(fā)，共造成19.42萬(wàn)余名被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失26.02億余元。

上述兩項(xiàng)，共造成110萬(wàn)余名被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失125.73億余元。

12月8日上午，法院依法公開(kāi)宣判該案，對(duì)顧國(guó)平以集資詐騙罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對(duì)儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十五年至十年不等的刑罰，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)五百萬(wàn)元至六十萬(wàn)元。

公開(kāi)資料顯示，聯(lián)璧金融成立于2012年，曾與錢(qián)寶網(wǎng)、雅堂金融、唐小僧被坊間合稱(chēng)為“四大高返利平臺(tái)”，部分投資標(biāo)年化收益率可高達(dá)36%。P2P行業(yè)爆雷潮下。2018年6月，警方對(duì)聯(lián)璧金融涉嫌非法吸收公眾存款罪進(jìn)行立案，顧國(guó)平等一干責(zé)任人很快被控制。

今年2月4日至5日，上海市第一中級(jí)人民法院對(duì)顧國(guó)平、儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏集資詐騙案一審公開(kāi)開(kāi)庭審理。

經(jīng)審計(jì)，顧國(guó)平等人通過(guò)“聯(lián)璧金融”“華夏萬(wàn)家金服”平臺(tái)非法集資共計(jì)人民幣830余億元，造成110余萬(wàn)名被害人損失共計(jì)人民幣120余億元。集資錢(qián)款被用于兌付投資人本息，支付運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、貨款及歸還債務(wù)等。

事隔十月后審判結(jié)果如期而至。

 

 

顧國(guó)平集資詐騙的

百億資金究竟用到了何處？

這或與其已經(jīng)破滅的A股資本幻夢(mèng)息息相關(guān)。

顧國(guó)平出生于1977年，上海松江人。

據(jù)了解，顧國(guó)平早年靠幫人攢機(jī)（組裝電腦）、賣(mài)電腦配件攢下第一桶金，并在2008年創(chuàng)立上海斐訊，生產(chǎn)銷(xiāo)售交換機(jī)、手機(jī)、路由器等通信設(shè)備。

在隨后的幾年中，上海斐訊發(fā)展迅猛，2014年?duì)I業(yè)收入已經(jīng)接近百億元，凈利潤(rùn)高達(dá)9億元，獲得“小華為”的美稱(chēng)。

也是在這一年，顧國(guó)平開(kāi)始籌謀將上海斐訊并入上市公司慧球科技（后被其他資本重組為現(xiàn)在的“天下秀”），以實(shí)現(xiàn)借殼上市，財(cái)富巨幅增值。

2016年1月，慧球科技披露顧國(guó)平已成為該公司實(shí)際控制人，共持有8.79%股權(quán)。同年，慧球科技股價(jià)大跌，致使顧國(guó)平為入主上市公司動(dòng)用杠桿的資管計(jì)劃爆倉(cāng)，不得不出讓部分股權(quán)給另一資本玩家鮮言，以換得共計(jì)8億元的救命資金。但此后，雙方為奪慧球科技控制權(quán)反目成仇，最終，由鮮言操縱的“1001項(xiàng)議案”引爆輿論，二人兩敗俱傷、雙雙出局，顧國(guó)平被證監(jiān)會(huì)處以終身證券市場(chǎng)禁入處罰。

顧國(guó)平曾在接受媒體采訪時(shí)表示，該次在資本市場(chǎng)的失利耗光了他當(dāng)時(shí)所有的籌碼。“幾乎所有東西都賣(mài)完了。”顧國(guó)平說(shuō)，2016年，他已將包括股權(quán)、房產(chǎn)等共出售28億元用于償還債務(wù)，并且失去了對(duì)上海斐訊的控制權(quán)。

他還曾透露，及至2018年，已“不在上海斐訊擔(dān)任董事、監(jiān)事或高管的職務(wù)”，“只抓第一線的產(chǎn)品、研發(fā)，其余涉及管理和決策的事項(xiàng)、流程均不參與”。

但顧國(guó)平的資本野心并未完結(jié)。

2017年11月，上海炳通投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海炳通”）舉牌上市公司綠庭投資（現(xiàn)名“*ST綠庭”），被市場(chǎng)視為顧國(guó)平的一次曲線舉牌。

當(dāng)年12月，綠庭投資公告信息顯示，該次舉牌的資金來(lái)源由兩部分組成，分別為向上?？奠承畔⒓夹g(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海康斐”）借款的3億元，以及通過(guò)融資融券賬戶(hù)融資的1.5億元。

針對(duì)此次舉牌，綠庭投資還收到了上交所的問(wèn)詢(xún)，上交所要求公司就“媒體報(bào)道涉及上?？奠秤嘘P(guān)的多個(gè)主體和顧國(guó)平及多位ST慧球前任董監(jiān)高，如顧云鋒、顧建華、潘大明、董雪蓮等，前述自然人均被證監(jiān)會(huì)處罰，且顧國(guó)平被認(rèn)定為證券市場(chǎng)禁入。請(qǐng)上海炳通、上?？奠澈藢?shí)并詳細(xì)披露，與媒體報(bào)道相關(guān)主體及自然人的關(guān)系，顧國(guó)平及上述自然人是否通過(guò)一定方式主導(dǎo)本次增持”進(jìn)行說(shuō)明。

上海炳通與上?？奠尘硎?，不存在顧國(guó)平及上述自然人主導(dǎo)本次增持的情形。但啟信寶股權(quán)穿透信息顯示，上海康斐正是上海斐訊的孫公司，顧國(guó)平及其在上海斐訊的 “老部下”是上?？奠车拈g接持股股東。

及至2018年，P2P行業(yè)爆雷潮迭起，顧國(guó)平終于走向“絕境”。根據(jù)此前警方公告，2018年6月21日，上海市公安局松江分局根據(jù)群眾舉報(bào)，對(duì)上海聯(lián)璧電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹?，該司法定代表人儂錦于6月20日凌晨出逃境外，并于當(dāng)年8月在國(guó)外被捕歸案，同時(shí)顧國(guó)平等人也一并落網(wǎng)。

 

 

“0元購(gòu)”陷阱

斐訊路由器“0元購(gòu)”活動(dòng)的興起，幾乎與顧國(guó)平資管計(jì)劃爆倉(cāng)等接連失利的事件同步發(fā)生。不少投資者猜測(cè)，顧國(guó)平一面撇清與上海斐訊的關(guān)系，另一面卻利用“0元購(gòu)”向聯(lián)璧金融等P2P平臺(tái)導(dǎo)流，并通過(guò)平臺(tái)獲取投資者的理財(cái)資金，形成自融。

據(jù)了解，彼時(shí)，上海斐訊在京東等電商平臺(tái)上銷(xiāo)售的部分產(chǎn)品被打上“0元購(gòu)”標(biāo)簽，打上標(biāo)簽的每一臺(tái)數(shù)碼產(chǎn)品底部都印有一串k碼。拿到k碼后，用戶(hù)在“聯(lián)璧金融”App中激活，就可以取回所有購(gòu)物款，資金全部返還至“聯(lián)璧金融”APP的賬戶(hù)內(nèi)。

經(jīng)此一番操作，“0元購(gòu)”的參與者們也就成為了聯(lián)璧金融的用戶(hù)，加之聯(lián)璧金融提供的“理財(cái)”產(chǎn)品利潤(rùn)豐厚，其中不少用戶(hù)進(jìn)而成為該平臺(tái)的投資者。

除了“0元購(gòu)返現(xiàn)”+“高收益理財(cái)”的營(yíng)銷(xiāo)模式外，在不少投資者看來(lái)，吸引其在聯(lián)璧金融購(gòu)買(mǎi)“理財(cái)”產(chǎn)品的另外一大因素是上海斐訊及其背后國(guó)資的“隱形”背書(shū)。

從股東情況來(lái)看，上海斐訊與聯(lián)璧金融確實(shí)聯(lián)系緊密。顧國(guó)平作為聯(lián)璧金融的實(shí)際控制人，同時(shí)持有上海斐訊19.45%的股份，為第二大股東。聯(lián)璧金融的法定代表人儂錦也是顧國(guó)平在上海斐訊的“老部下”，早年曾擔(dān)任上海斐訊銷(xiāo)售中心西南區(qū)總經(jīng)理。

此外，上海斐訊的股東和董監(jiān)高中有著不少松江國(guó)資的身影。啟信寶信息顯示，上海松江國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)公司（下稱(chēng)“松江國(guó)投”）間接持有上海斐訊大約15%的股份。上海斐訊當(dāng)前的法人代表李學(xué)敏曾任松江國(guó)投總經(jīng)理。

編輯|程鵬 杜恒峰 王嘉琦

校對(duì)|段煉

封面圖來(lái)源：上海市第一中級(jí)人民法院

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自上海市第一中級(jí)人民法院、紅星新聞、證券時(shí)報(bào)

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