每經(jīng)記者｜肖世清    每經(jīng)編輯｜廖丹    

4月2日，國(guó)家外匯管理局通報(bào)了10起非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博的案例。這10起案例發(fā)生于2017年7月至2020年4月期間，涉及10名個(gè)人，涉案金額合計(jì)254.3萬(wàn)美元，罰款合計(jì)215.4萬(wàn)元人民幣?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，涉案?jìng)€(gè)人主要通過(guò)地下錢(qián)莊、POS機(jī)刷卡等方式完成資金非法匯兌，并用于跨境賭博。

外匯局有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，將繼續(xù)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)決策部署，在全面深化外匯領(lǐng)域改革開(kāi)放的同時(shí)，保持對(duì)外匯違法犯罪行為的高壓打擊態(tài)勢(shì)，持續(xù)防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)。

多起案例通過(guò)POS機(jī)刷卡等方式完成資金非法匯兌

上述負(fù)責(zé)人介紹，本次通報(bào)的10起案例均為2020年至2021年外匯局處罰的個(gè)人非法買(mǎi)賣(mài)涉賭外匯資金案件，涉案金額合計(jì)254.3萬(wàn)美元，罰款合計(jì)215.4萬(wàn)元人民幣。涉案?jìng)€(gè)人主要通過(guò)地下錢(qián)莊、POS機(jī)刷卡等方式完成資金非法匯兌，并利用境內(nèi)外多個(gè)賬戶，通過(guò)分拆、多次劃轉(zhuǎn)等方式規(guī)避監(jiān)管，資金運(yùn)作手法隱蔽、多樣，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序。

記者注意到，本次通報(bào)的案例中，有7起案例都是個(gè)人通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡的方式，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，用于跨境賭博。

例如，案例2中，2017年12月，胡某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯8筆折合13.7萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

案例3，2018年2月，劉某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆折合34.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

案例4，2018年3月至2020年2月，何某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯17筆折合24.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

此外，上述通報(bào)中，被處罰的單個(gè)案例最高罰款為49.8萬(wàn)元。案例1顯示，2017年7月至2018年3月，張某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯40筆折合58.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款49.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

保持對(duì)外匯違法犯罪行為的高壓打擊態(tài)勢(shì)

外匯局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，本次選取10起典型案例予以通報(bào)，旨在提示社會(huì)公眾跨境賭博的非法性和危害性，提醒廣大群眾提高防范意識(shí)，自覺(jué)抵制出境賭博和網(wǎng)絡(luò)賭博，維護(hù)好自身財(cái)產(chǎn)利益和我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融良性秩序。

上述負(fù)責(zé)人并稱，外匯局堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于打擊治理跨境賭博的決策部署，積極配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門(mén)嚴(yán)厲打擊跨境賭博“資金鏈”，持續(xù)整治涉賭資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移通道，遏制跨境賭博等違法犯罪行為。

對(duì)于未來(lái)的監(jiān)管重點(diǎn)，該負(fù)責(zé)人表示，外匯局將繼續(xù)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)決策部署，在全面深化外匯領(lǐng)域改革開(kāi)放的同時(shí)，保持對(duì)外匯違法犯罪行為的高壓打擊態(tài)勢(shì)，持續(xù)防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)。

具體看來(lái)：一是密切與公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)對(duì)地下錢(qián)莊、跨境賭博等非法跨境金融活動(dòng)的線索排查和精準(zhǔn)打擊；

二是堅(jiān)持“零容忍”、強(qiáng)震懾，依法從嚴(yán)懲處涉賭資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移行為；

三是加大對(duì)跨境賭博資金渠道的治理力度，查處為非法金融活動(dòng)提供支付結(jié)算的機(jī)構(gòu)，堅(jiān)決封堵涉賭資金跨境通道。

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