每經(jīng)AI快訊，深南電A（SZ 000037，收盤價(jià)：9.76元）4月14日晚間發(fā)布公告稱，公司及公司董事會(huì)于近日收到公司董事黃慶先生提交的書面辭職報(bào)告，黃慶先生因工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司第十屆董事會(huì)董事職務(wù)，同時(shí)辭去公司第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)委員職務(wù)、第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)及第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。鑒于黃慶先生辭任將導(dǎo)致公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，在公司股東會(huì)選舉出新的董事就任前，黃慶先生仍將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

為保障董事會(huì)的正常運(yùn)作，公司召開第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議，以同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過(guò)了《關(guān)于改選公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，同意根據(jù)公司主要股東深圳市能源集團(tuán)有限公司推薦意見，提名高曦先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

該議案尚需提交公司2025年度股東會(huì)審議。公司不設(shè)由職工代表?yè)?dān)任的董事，上述董事候選人經(jīng)公司2025年度股東會(huì)選舉通過(guò)后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

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（記者 王曉波）

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