每經(jīng)記者｜熊嘉楠    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

4月16日，貴州茅臺(tái)發(fā)布2025年年報(bào)。作為行業(yè)龍頭，2025年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1720.54億元，利潤(rùn)總額1147.55億元，在全行業(yè)深度調(diào)整的背景下，仍展現(xiàn)出了行業(yè)龍頭的韌性。

就在年報(bào)披露前夕，市場(chǎng)出現(xiàn)關(guān)于茅臺(tái)集團(tuán)總經(jīng)理、貴州茅臺(tái)代總經(jīng)理王莉“失聯(lián)”的相關(guān)市場(chǎng)消息?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞·將進(jìn)酒》記者（以下簡(jiǎn)稱記者）在查閱同日披露的董事會(huì)決議公告時(shí)注意到一項(xiàng)細(xì)節(jié)：公告明確寫道“公司董事王莉因在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)委托公司董事長(zhǎng)陳華出席會(huì)議”。

記者當(dāng)日致電貴州茅臺(tái)董事會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱茅臺(tái)董辦）并得到公司回應(yīng)：王莉預(yù)計(jì)于4月30日結(jié)束培訓(xùn)后返回公司。同時(shí)，公司董辦就王莉培訓(xùn)期間履職情況作了答復(fù)。

董事會(huì)決議透露細(xì)節(jié)：王莉參與表決，仍在正常履職

4月16日發(fā)布的董事會(huì)決議公告中，記者發(fā)現(xiàn)審議程序部分明確為，“公司董事王莉因在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)委托公司董事長(zhǎng)陳華出席會(huì)議”。

記者查閱4月14日晚間貴州茅臺(tái)發(fā)布的另一份關(guān)于聘任余思明為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的決議公告，其中也明確寫明公司7名董事通過通訊表決方式全部出席。

四川安公律師事務(wù)所主任劉建永向《每日經(jīng)濟(jì)新聞·將進(jìn)酒》記者表示，《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等對(duì)公司會(huì)議的召集方式、出席方式、投票表決方式有相關(guān)要求?！渡鲜泄局卫頊?zhǔn)則》規(guī)定，股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；董事應(yīng)當(dāng)出席董事會(huì)會(huì)議，如果本人確實(shí)不能出席的，可以書面委托其他董事按委托人意愿代為投票。委托人應(yīng)當(dāng)獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任，獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為投票?！渡鲜泄局卫頊?zhǔn)則》還專門對(duì)董事會(huì)議事規(guī)則作了明確的規(guī)定。如果上市公司的章程和內(nèi)部管理制度對(duì)此也有規(guī)定，就依從規(guī)定。委托其他董事按照委托人意愿代為投票的，從法律效果上等同于本人親臨現(xiàn)場(chǎng)投票，符合相關(guān)規(guī)定，投票合法有效。

此外，貴州茅臺(tái)《公司章程》中對(duì)于通訊表決也有明確規(guī)定，董事會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開，在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，董事會(huì)會(huì)議亦可以通過視頻、電話或其他能使董事會(huì)所有參會(huì)人士享有充分知情權(quán)和表決權(quán)的通訊方式進(jìn)行。

4月16日的董事會(huì)決議公告明確王莉委托其他董事代行表決權(quán)，這就意味著，王莉雖未親自出席董事會(huì)，但已通過合法委托方式行使了董事權(quán)利。

茅臺(tái)董辦獨(dú)家回應(yīng)：王莉預(yù)計(jì)4月30日培訓(xùn)結(jié)束后返回公司

《每日經(jīng)濟(jì)新聞·將進(jìn)酒》記者還從茅臺(tái)董辦了解到，王莉于3月1日起外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)。本次培訓(xùn)為期兩個(gè)月，預(yù)計(jì)4月30日培訓(xùn)結(jié)束后便會(huì)返回公司。

在此期間，公司內(nèi)的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)需線下處理的，王莉已委托公司高管代為履職；日常工作可線上審批的，通過線上審批方式進(jìn)行處理。而需要溝通的其他事項(xiàng)，則會(huì)在課余時(shí)間與相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門通過電話進(jìn)行溝通。

封面圖片來源：熊嘉楠