每經(jīng)AI快訊，航新科技（SZ 300424，收盤價：20.99元）5月20日晚間發(fā)布公告稱，公司于2026年5月20日召開2025年度股東會，會議審議通過了《關于提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》，選舉胡晨先生、林琳女士、宿春翔先生為第六屆董事會非獨立董事，選舉俞春萍女士、劉佳躍先生、潘躍晨先生為第六屆董事會獨立董事。

公司于2026年5月20日召開第六屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于選舉第六屆董事會董事長的議案》。董事會同意選舉胡晨先生為公司第六屆董事會董事長，任期自第六屆董事會第十八次會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

公司于2026年5月20日召開第六屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于調(diào)整第六屆董事會各專門委員會委員的議案》。鑒于公司董事會成員調(diào)整，為保證董事會各專門委員會正常有序開展工作，根據(jù)《公司法》《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，對第六屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員進行調(diào)整，各專門委員會組成人員如下：

（1）戰(zhàn)略委員會委員：胡晨、林琳、潘躍晨，其中胡晨為主任委員、召集人。

（2）提名委員會委員：潘躍晨、俞春萍、胡晨，其中潘躍晨為主任委員、召集人。

（3）審計委員會委員：俞春萍、劉佳躍、胡晨，其中俞春萍為主任委員、召集人。

（4）薪酬與考核委員會委員：劉佳躍、潘躍晨、林琳，其中劉佳躍為主任委員、召集人。

近日，公司收到余厚蜀先生、曹秉安先生的書面辭職報告。因控制權變更后續(xù)安排，余厚蜀先生申請辭去公司總經(jīng)理職務；因工作調(diào)整原因，曹秉安先生申請辭去公司財務總監(jiān)職務。本次辭任后，余厚蜀先生不再擔任公司及控股子公司任何職務，曹秉安先生仍在公司擔任其他職務。

公司于2026年5月20日召開第六屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》及《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》，董事會同意聘任王磊先生為公司總經(jīng)理，聘任段振先生為公司副總經(jīng)理，聘任方路遙先生為公司財務總監(jiān)。

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（記者 賈運可）

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