近日，美國FBI對(duì)一名常年給中國人辦理移民美國業(yè)務(wù)的華人律師發(fā)起了通緝，指控她和她的律所涉嫌炮制了一場大規(guī)模的移民欺詐案件，不僅導(dǎo)致上百名中國申請(qǐng)者綠卡和錢財(cái)兩空，而且涉案金額更是高達(dá)上千萬美元，即近億元人民幣！

據(jù)美國司法部和美國證券交易委員會(huì)公開的文件顯示，這名已經(jīng)被FBI通緝的華裔律師名叫陳丹虹，自1998年獲得律師執(zhí)業(yè)資格以來，便常年活躍在移民領(lǐng)域，她的律所自成立至今更是已經(jīng)給上百名來自中國的投資人代理了資金多達(dá)5200多萬美元的“EB-5”投資移民業(yè)務(wù)。

據(jù)悉，EB-5是目前廣受中國人青睞的一種投資移民美國的途徑，因其門檻低、限制少，流程簡單。其賣點(diǎn)在于，只要投資50萬-100萬美元到美國，能給美國創(chuàng)造10個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，你就可以獲得美國綠卡了。

同時(shí)，EB-5也是不少美國地方官員“招商引資”并“提升政績”的搖錢樹，甚至一些美國高官和他們的親屬還會(huì)專門來中國給做EB-5投資項(xiàng)目的移民公司“站臺(tái)”，邀請(qǐng)中國人投資他們推薦的EB-5項(xiàng)目。

然而，由于法律和監(jiān)管的漏洞太多，EB-5投資移民項(xiàng)目也很快就成為了眾多不法分子眼中的“肥肉”。

在過去幾年里，圍繞EB-5項(xiàng)目的詐騙案件可謂是“層出不窮”，甚至于不少案件還鬧出了美國地方政府的官員曾給“背過書”的丑聞。而除了害得中國的投資者綠卡、錢財(cái)兩空，這個(gè)問題重重的移民項(xiàng)目也被美國輿論質(zhì)疑未能給美國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和就業(yè)帶來太多好處，本該流向貧窮落后地區(qū)的錢反而被投入了富裕地區(qū)的項(xiàng)目，進(jìn)一步加大了貧富差距。

一些美國地方官員和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人也被曝出濫用乃至私吞EB-5項(xiàng)目投資人錢財(cái)?shù)母瘮〕舐?。他們有的把錢自己揮霍掉了，有的則是“方便”了自家的生意……

但即便丑聞不斷且頻繁“爆雷”，對(duì)于那些對(duì)美國綠卡乃至身份有需求的國人來說，門檻和限制相對(duì)較低的EB-5投資移民項(xiàng)目仍然有著極強(qiáng)的吸引力。這便給了如今被美國FBI通緝的陳丹虹之流繼續(xù)“行騙”的機(jī)會(huì)。

值得注意的是，盡管目前已經(jīng)了解陳丹虹行騙事跡的一些中國網(wǎng)民已經(jīng)開始罵她是“無良律師”，耿直哥查詢搜索引擎卻發(fā)現(xiàn)陳丹虹在此次出事前，在不少美國的華文媒體、以及中國國內(nèi)的移民資訊網(wǎng)站乃至正規(guī)媒體上都是以“正面形象”出現(xiàn)的，而且涉及她的這些資訊和報(bào)道的時(shí)間跨度還很大：比如早在2009年時(shí)，她開辦的一堂“移民講座”就獲得了美國華文媒體《僑報(bào)》的報(bào)道，進(jìn)而被中國國內(nèi)的正規(guī)媒體所轉(zhuǎn)引。而在2013年時(shí)，一些關(guān)注移民話題的網(wǎng)站曾刊登過她的署名文章。

同時(shí)，陳丹虹在自己律所的官方網(wǎng)站上也貼出了大量她出席各種講座、接受美國華文媒體和中國媒體采訪的圖片，以及她宣稱是美國國會(huì)頒發(fā)給她的各種“獎(jiǎng)項(xiàng)”。根據(jù)其網(wǎng)站上的介紹，她不僅是《世界日?qǐng)?bào)》、《星島日?qǐng)?bào)》、《僑報(bào)》、《文學(xué)城》、《北美新浪》、《華人工商》等媒體的移民專欄撰稿人，也因此經(jīng)常成為美國NBC等主流媒體、中國主流媒體以及各大知名電視臺(tái)、電臺(tái)的采訪對(duì)象。

所以，由此我們不難發(fā)現(xiàn)陳丹虹在移民美國這個(gè)領(lǐng)域上其實(shí)是“深耕多年”的，而且名氣也不小。只可惜在“錢太多、人太瘋、水太深”的EB-5投資移民項(xiàng)目上，再多看似“合法”和“資深”的背景也都是“浮云”……

美國司法部和證券交易委員會(huì)在指控材料中就透露，在2014年的時(shí)候，為了從當(dāng)時(shí)“紅得發(fā)紫”的EB-5移民項(xiàng)目中也攫取巨額財(cái)富，陳丹虹和她的丈夫葉建云（Tony Jianyun Ye，音譯）等人先是違規(guī)買下了一個(gè)供EB-5簽證的申請(qǐng)者運(yùn)作投資項(xiàng)目的“區(qū)域投資中心”（Regional Center），然后偽造文件將這個(gè)“區(qū)域投資中心”登記在了一個(gè)不知情的第三人的名下。

▲截圖來自美國司法部的公開材料

接下來，陳丹虹等人便開始“肥水不流外人田”地用自家的這個(gè)“區(qū)域投資中心”給她的中國客戶辦理EB-5投資移民手續(xù)——也就是說，她除了賺取了客戶的律師費(fèi)，還把他們用來申請(qǐng)EB-5投資移民簽證的投資也都吞下了。但這一行為卻已經(jīng)明確觸犯了美國的法律，構(gòu)成了“自我交易”（Self-Dealing）以及“偽造身份”等多種違法和犯罪行為。

同時(shí)，陳丹虹及其同伙為了躲避監(jiān)管還大規(guī)模地在客戶的申請(qǐng)中也偽造了材料，并在被美國執(zhí)法部門開始調(diào)查后又蓄意毀滅證據(jù)，這也是明顯的“欺詐”和“妨礙司法公正”的犯罪行為。

▲截圖來自美國司法部和證券交易委員會(huì)的公開材料

但諷刺的是，這些違法行為在很多EB-5項(xiàng)目中卻早已是“見怪不怪”了。就比如說陳丹虹這個(gè)案件中那個(gè)“自我交易”的“套路”吧，就在她開始實(shí)施犯罪的同年，美國南達(dá)科他州就曝光了一起案情類似的EB-5違規(guī)案件：當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)EB-5項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，為了侵吞投資人的錢，便悄悄注冊(cè)了一個(gè)投資公司，然后自己與自己簽訂了投資合同……

目前，陳丹虹已經(jīng)畏罪逃出了美國。她的丈夫則未能逃走，但在出席庭審時(shí)堅(jiān)稱自己無罪。至于陳丹虹的下落，美國司法部的文件顯示她在去年10月開始被美國證券交易委員會(huì)調(diào)查的時(shí)候，就已經(jīng)“很巧”地獲得了多米尼加共和國的公民身份，F(xiàn)BI懷疑她已經(jīng)在去年10月就潛逃到了該國，并使用了瑪麗亞·索菲亞·泰勒（Maria Sofia Taylor）這個(gè)化名。

▲截圖來自美國司法部和證券交易委員會(huì)的公開材料

可不論美國FBI能否將陳丹虹抓捕歸案，之前通過她去申請(qǐng)EB-5簽證的國人已經(jīng)注定是錢財(cái)和綠卡“兩空”了。更令耿直哥無奈的是，就目前美國EB-5投資移民簽證制度緩慢的改革進(jìn)程來看，陳丹虹這樣的案子必然不會(huì)是最后一個(gè)爆掉的“定時(shí)炸彈”……

來源：環(huán)球時(shí)報(bào)微信 耿直哥

（封面圖片來自攝圖網(wǎng)）