每經(jīng)編輯｜盧祥勇    

海航集團(tuán)昨日發(fā)布公告稱，采用非現(xiàn)場(chǎng)方式于14日晚間召開(kāi)債劵持有人會(huì)議，審議將原定于今日到期的“13海航債”的本息遞延至2021年4月15日支付，遞延期間本金按基準(zhǔn)利率計(jì)息，遞延的利息不計(jì)復(fù)利。

此次計(jì)劃展期的“13海航債”，發(fā)行規(guī)模為11.5億元，票面利率為7.1%，存續(xù)余額為3.9億元，由海航于2013年4月發(fā)行在上海證劵交易所上市，原定于4月15日迎來(lái)到期摘牌。

投資者不理解的是，在到期日（4月15日）的前一天下午，才接到召開(kāi)持有人會(huì)議的緊急通知，并在晚間6:30收到了會(huì)議議案，要求在7點(diǎn)前登記參會(huì)，8點(diǎn)召開(kāi)持有人會(huì)議，9:30前提交表決議案……

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 陳玉靜 攝

15日凌晨，海航發(fā)布致歉信稱，一直與主要投資人協(xié)商展期事宜，并通過(guò)召開(kāi)投資人電話會(huì)議方式進(jìn)一步溝通并對(duì)展期方案進(jìn)行表決。由于投資人數(shù)量較多，會(huì)議通知和準(zhǔn)備工作存在一定不足，使得會(huì)議程序較為倉(cāng)促。在此，向全體投資人深表歉意。

今天開(kāi)盤后，海航集團(tuán)另一只債券“15海航債”盤中臨時(shí)停牌，停牌前跌23.45%。

兌付前夜，緊急通知開(kāi)會(huì)

4月14日晚間，有機(jī)構(gòu)投資者表示，當(dāng)天下班后的6：30才收到海航集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部的郵件，內(nèi)容是“關(guān)于召開(kāi)2013年海航集團(tuán)有限公司債券2020年第一次債券持有人會(huì)議的通知”。

不僅在下班后臨時(shí)通知投資者要求開(kāi)會(huì)，還要求投資者在7點(diǎn)前，即半個(gè)小時(shí)之內(nèi)進(jìn)行參會(huì)登記。參會(huì)登記要提供法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、持有本期債券的證券賬戶卡復(fù)印件等資料。材料均需加蓋公章。

有業(yè)內(nèi)人士表示，一般機(jī)構(gòu)，傍晚6：30已經(jīng)下班了，蓋章需要走流程及多部門配合，尤其是蓋法人章有時(shí)候都要好幾天。

還有的投資者稱，“我7點(diǎn)多才看到郵件，完美錯(cuò)過(guò)。”

參會(huì)登記完后，海航要求于20：00~20：30開(kāi)會(huì)。同時(shí)表示，鑒于全國(guó)防控新冠疫情肺炎的嚴(yán)峻形勢(shì)，會(huì)議采用非現(xiàn)場(chǎng)的形式召開(kāi)。有的投資者表示，電話會(huì)議罵聲一片，幾乎失控。還有的投資者表示，“完全不知道還有電話會(huì)議。”

每經(jīng)小編發(fā)現(xiàn)，在中國(guó)債券信息網(wǎng)上，上述召開(kāi)債劵持有人會(huì)議的公告發(fā)布時(shí)間顯示為晚上9時(shí)01分。

會(huì)議要求投資者通過(guò)電子郵件表決相關(guān)議案，且最晚表決時(shí)間不超過(guò)21：30。

本次表決有兩個(gè)議案，議案二是將本期債券2019年4月15日至2020年4月15日的本息遞延至2021年4月15日支付；遞延期間，遞延的本金按基準(zhǔn)利率計(jì)息、遞延的利息不計(jì)復(fù)利的議案。

據(jù)悉，本期債券發(fā)行于2013年4月15日，發(fā)行規(guī)模為11.5億元，期限為7年期，應(yīng)于2020年4月15日到期兌付本息。

海航發(fā)布致歉信

15日凌晨，海航發(fā)布致歉信稱，擬與4月15日到期的“13海航債”債券投資人協(xié)商，對(duì)到期本息進(jìn)行延期一年兌付，具體兌付方案以與投資人協(xié)商一致的意見(jiàn)為準(zhǔn)。

海航稱，一直與主要投資人協(xié)商展期事宜，并通過(guò)召開(kāi)投資人電話會(huì)議方式進(jìn)一步溝通并對(duì)展期方案進(jìn)行表決。由于投資人數(shù)量較多，會(huì)議通知和準(zhǔn)備工作存在一定不足，使得會(huì)議程序較為倉(cāng)促。在此，向全體投資人深表歉意。

致歉信稱：“在債權(quán)人會(huì)議投票完成后，我司將如實(shí)披露相關(guān)信息。”

從4月8日起，“13海航債”便曾一度大幅下跌，盤中臨時(shí)停牌，4月9日開(kāi)盤再次遭到”砸盤“， 凈價(jià)由75元下挫至70元。當(dāng)日下午，海航集團(tuán)便緊急公告，宣布債劵停牌至4月15日止。

與此同時(shí)，海航集團(tuán)發(fā)行的另一只債券“海航集團(tuán)有限公司2016 年第一期海航集團(tuán)有限公司可續(xù)期公司債券（簡(jiǎn)稱：16 海航集團(tuán)可續(xù)期債 01/16 海集 01）也宣布遞延支付本期債券的利息。

2月29日，海航集團(tuán)官方發(fā)布消息，海南省人民政府牽頭會(huì)同相關(guān)部門派出專業(yè)人員共同成立了“海南省海航集團(tuán)聯(lián)合工作組”。聯(lián)合工作組將全面協(xié)助、全力推進(jìn)本集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)處置工作。

海航集團(tuán)稱，自2017年末爆發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以來(lái)，在各方支持下，海航集團(tuán)積極開(kāi)展“自救”，但未能徹底化解風(fēng)險(xiǎn)。受2020年初“新冠肺炎”疫情疊加影響，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有加劇趨勢(shì)。

聯(lián)合工作組組長(zhǎng)由海南省發(fā)展控股有限公司董事長(zhǎng)顧剛擔(dān)任，常務(wù)副組長(zhǎng)由海南洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)主任任清華擔(dān)任，副組長(zhǎng)分別由中國(guó)民用航空中南地區(qū)管理局副局長(zhǎng)李雙臣、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行信貸管理局副局長(zhǎng)程功擔(dān)任。

同時(shí)，海航控股繼續(xù)進(jìn)行其“賣賣賣”的步伐，4月14日，海航控股發(fā)布公告稱，為優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)“聚焦主業(yè)健康發(fā)展”的目標(biāo)，公司控股子公司云南祥鵬航空擬向海南發(fā)展控股置業(yè)集團(tuán)有限公司（?？刂脴I(yè)）轉(zhuǎn)讓其持有的海南國(guó)善實(shí)業(yè)有限公司、海南國(guó)旭實(shí)業(yè)有限公司、海南航鵬實(shí)業(yè)有限公司的100%股權(quán)，交易金額共計(jì)29.4億元人民幣，最終交易價(jià)款以交割審閱為準(zhǔn)。

（每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、海航官網(wǎng)、wind等）