2021-08-12 16:18:02
繼今年3月陷入“彩禮貸”風(fēng)波后，九江銀行不到半年內(nèi)再遭央行重罰。央行日前公布的信息顯示，九江銀行因涉及4項違規(guī)事實，被央行南昌中心支行罰款582萬元。此次遭罰，九江銀行得違法行為主要涉及4個方面。其一，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；其二，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；其三，與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；其四，未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。（中國基金報）
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